1个1千令吉 赌球集团租户头

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1个1千令吉 赌球集团租户头

2018年俄罗斯世界杯即将开打,本地非法赌博集团也开始摩拳擦掌进行「准备工作」,近日传出有本地非法赌博集团出高价大量收购银行户头,准备在世界杯期间用以来收注及洗钱!

2018年世界杯足球赛,将在6月14日至7月15日于俄罗斯开打,据可靠消息指出,本地数个非法赌博集团于今年5月初,便派人在社交网站刊登收购和租借银行户头广告,准备在即将来临的世界杯足球赛事中,用来接收下注者的赌注。

消息表示,国内赌球风气向来严重,非法赌博集团一天所收取的投注额可达到数百万令吉,因此需要非常多的银行户头才能将这些钱「洗完」;他说,由于本地银行近年来严密监督户头持有人的交易记录,一旦发现当中存在可疑交易将马上通报国家银行和警方,因此赌博集团也不敢使用单一户头来收注及洗钱,以免被发现。

「一个普通民众的银行户头,一天的交易数额只有数千至逾万令吉,而且不能每天使用,如果交易太过频繁的话银行就会有所察觉,因此每个赌博集团最少会准备70至100个银行户头。」

此外,消息指每一届的世界杯足球赛赌注都非常庞大,今年相信也不例外,因此非法赌博集团为了收购大量银行户头,不惜砸重本将原本500令吉一个银行户头,增加至1000令吉。

他说,非法赌博集团业者根本就不担心会亏本,只担心没有人愿意借出银行户头,只要借出者多,他们就能收取更多赌注。

「非法赌博集团跑腿会先向户头持有人,索取银行卡和存摺到银行试用,一旦证实该户头的可用性,就马上支付对方1000令吉现金。」

据悉,非法赌博集团会在世界杯赛事结束后,就将户头归还给持有人。

借出户头者 当心吃牢饭

借出银行户头「代价大」!罪成者可被罚款或监禁刑罚。

据一名隶属武吉安曼警察总部刑事调查部的高阶警官在接受本报记者询问时透露,警方在世界杯足球赛事来临前,已召开数次会议,密切关注非法赌博集团动向。

他表示,借出银行户头给非法赌博集团用来收取「赌注」和借给诈骗集团用来「洗钱」的做法看似一样,但在调查方面的困难度却大有不同。

「因为诈骗集团受害者在受骗报案时,会将银行户头号码提供给警方进行调查,惟赌博集团是没有受害者的,也不会有赌徒会主动向警方投报,倘若银行职员没有察觉户头内有可疑交易,事件根本就不会被揭发。」

这名警官揭露,根据以往经验,当事件被揭发后,该名银行帐户持有人都会被定罪,有者被判处罚款、监禁刑罚或两者兼施。他说,只要户头持有人银行内有大笔资金,且无法解释金钱流向,就会被控上法庭。

他说,警方通常会援引刑事法典第424条文进行调查。